Bản tin công ty thám tử Sài Gòn Việt Đức – Tại Hàn Quốc, căn cứ theo điều 8, khoản 1, 2 và 3 của Đạo luật Giao dịch trao đổi ngoại tệ cho phép cả cá nhân và pháp nhân kinh doanh dịch vụ trao đổi ngoại tệ nhưng cá nhân hay tổ chức vẫn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, vốn và nhân viên, đồng thời phải đăng ký và được cấp phép của Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc phạt tiền gấp ba lần con số vi phạm, ngưỡng tối đa là ba triệu won cho hành vi  vi phạm này, mức phạt tại Hàn Quốc là khá nghiêm khắc.

Tại Malaysia, căn cứ theo đạo luật Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ 2011 quy định bất cứ cá nhân hoặc pháp nhân nào thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ mà không có giấy phép sẽ bị coi là vi phạm pháp luật tại đất nước này. Theo đó, mức phạt cho hành vi này được quy định tại điều 4 khoản 4 của Đạo luật trên, người vi phạm sẽ bị phạt tiền tối đa là 5 triệu Ringgit hoặc phạt tù tối đa 10 năm, là một bản án rất nghiêm khắc và dài. Luật tại đất nước này còn quy định nơi được cấp phép kinh doanh dịch vụ tiền tệ phải đặt logo của Hiệp hội Kinh doanh dịch vụ tiền tệ và giấy phép hoạt động ở nơi dễ thấy tại quầy giao dịch. Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng khuyến cáo người dân không nên đổi tiền hoặc chuyển tiền tại nơi kinh doanh dịch vụ tiền tệ trái phép. Người dân giao dịch tại những nơi kinh doanh dịch vụ tiền tệ trái phép cần tự chịu rủi ro nếu bị lừa đảo và còn có thể bị tịch thu tang vật.

Tại Singapore, theo Đạo luật kinh doanh đổi và chuyển tiền, người dân không được phép kinh doanh dịch vụ đổi và chuyển tiền trên danh nghĩa cá nhân mà phải thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cho dịch vụ này.

Công ty kinh doanh dịch vụ tiền tệ phải có trụ sở chính thức, có số vốn ít nhất là 100.000 SGD và đặt cọc với nhà nước 100.000 SGD mới được cấp phép hoạt động đổi tiền. Người nào vi phạm sẽ bị phạt tiền tối đa 100.000 SGD hoặc/và phạt tù tối đa 2 năm. Nếu bị phạt mà tiếp tục tái phạm sẽ bị phạt thêm 10.000 SGD cho mỗi ngày vi phạm tiếp diễn, mức phạt nghiêm khắc cho những người vi phạm pháp luật. Singapore cũng buộc công ty kinh doanh dịch vụ tiền tệ phải trưng bày giấy phép gốc hoặc bản photo công chứng tại nơi dễ nhận biết trên quầy giao dịch để người có nhu cầu có thể thấy và giao dịch.

Biên soạn: công ty thám tử sài gòn chuyên nghiệp giá rẻ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *